Фальшивые банки заработали на жителях Коми 135 миллионов рублей

Завершена деятельность преступной группы в Коми которые проводили незаконные финансовые операции, сообщает пресс-служба МВД Коми. Преступники открывали банки без лицензии и регистрации.

Злоумышленники открывали и вели банковские счета, собирали и переводили наличность. За каждую операцию «банкиры» получали вознаграждение, всего им удалось заработать более 135 млн рублей.

Для совершения незаконных банковских операций участники группы использовали расчетные счета индивидуальных предпринимателей и подконтрольных фирм-«однодневок».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен

В рамках уголовного дела следователями при поддержке сотрудников регионального ФСБ и управления ЭБиПК МВД по Коми проведено свыше 40 обысков. Задержаны 5 участников группы, которым предъявлены обвинения по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Решением суда одному фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трое помещены под домашний арест. Пятый подозреваемый находится под подпиской о не выезде.