Эксперт объяснила, из-за каких операций банк может заблокировать карту

Что может вызвать подозрение у специалистов финансовой организации?

Есть несколько видов финансовых операций, что могут вызвать подозрения у банков — после них могут последовать ограничительные меры вплоть до блокировки карты. Что это за операции рассказала операционный директор финтех-платформы “Фаст Ривер” Ксения Артемьева RT.

Со слов эксперта, каждый банк пристально отслеживает поведение своих клиентов, что нужно для того, чтобы пресекать действия мошенников, а также исполнять налоговое законодательство.

Как говорит операционный директор, подозрительным клиент может показаться банку, если совершает порядка 30 операций в день. Также подозрительными может показаться операция по зачислению “безнала” между физлицами на сумму более 100 тысяч рублей в день. Кроме того, подозрительным может показаться счет, с которого не оплачивают услуги ЖКХ, связи и не расплачиваются за покупки товаров.