В Коми бывший руководитель предприятия разработал схему сокрытия налогов на сумму 83 миллиона рублей

Правоохранители считают, что мужчина переправил деньги на личные счета и “отмыл” почти 20 миллионов рублей. Часть от общего потока злоумышленник потратил на покупку недвижимости.

Как сообщили в “Комиинформе”, в обычной ситуации все поступающие на расчетный счет компании суммы автоматически списывались бы в счет погашения долга. Чтобы этого избежать, он разработал схему перераспределения денег: направлял контрагентам письма с указанием перечислять оплату не на счет предприятия, а на его личный банковский счет. Таким образом ему удалось скрыть от принудительного взыскания более 67 миллионов рублей.

Далее, чтобы придать этим средствам вид законных доходов, обвиняемый использовал сеть подконтрольных юридических лиц. Через них он проводил операции, формально имевшие законный вид, но на самом деле предназначенные для “отмывания” денег. Часть средств была направлена на покупку недвижимости, что позволило легализовать свыше 19 миллионов рублей.

Уголовное дело о легализации преступных доходов возбуждено по материалам проверки прокуратуры. В ходе следствия был наложен арест на восемь объектов недвижимости, которые, по версии следствия, приобретены на незаконно полученные средства.