Три жителя Коми создали "финансовую пирамиду" для кражи миллионов рублей

Сыктывкарский суд вынес обвинительный приговор трем жителям Коми за создание "финансовой пирамиды". Группировка осуществляла хищение средств жителей и отмывала преступные доходы. Об этом информирует портал "КОМИИНФОРМ" со ссылкой на ведомство.

Две женщины и мужчина участвовали в организации преступной группы для обмана жителей на миллионы рублей.

Криминальная биография финансовой группировки

Трое жителей Коми вступили в сговор и создали юридическое лицо через подставных лиц. В 2014 году в Сыктывкаре преступная группа разработала план, который заключался в организации "финансовой пирамиды". Злоумышленники привлекали деньги физических лиц, где выплата дохода организовывалась за счет ранее привлеченных средств. В 2017 году двое злоумышленников представили в орган государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Коми подставные данные. Для прикрытия организованной группы от контролирующих органов через подставных лиц было образовано юридическое лицо - Кредитный потребительский кооператив "Народная Касса", при этом основным видом деятельности, заявленным кооперативом, являлось предоставление потребительского кредита. С 2014 по 2016 год на территории Коми и Кировской области организаторы пирамиды похитили средства 342 пайщиков кооператива на сумму 114 860 465 руб.

Позже состав группировки претерпел изменения: одна из женщин вышла из "бизнеса".

Остальные двое участников продолжили мошенничество и похитили средства пайщиков кооператива на сумму 17 338 459 руб. В 2016 году трое злоумышленников легализовали 21 036 300 руб., а позже после выхода фигурантки из группы легализовали еще 1 290 000 руб.

Позже женщины, получив в распоряжение земельный участок площадью 722 кв.м на территории Сыктывкара, в 2016 году похитили 1,3 млн рублей, принадлежащие их знакомой, которая хотела купить землю, - уточняет суд.

О решении суда

Двое женщин и мужчина - признаны виновными в легализации, создании юридического лица через подставных лиц в составе преступной группы. Двое из них - мужчина и женщина - виновны в представлении сведений о подставных лицах. Каждый признан мошенником. Одна из женщин отправится в колонию на 8 лет и выплатит государству 1 млн рублей. Вторая отправится в колонию на 6 лет и выплатит 900 тысяч руб. Мужчина отправится в колонию на 7 лет 9 месяцев и заплатит 850 тысяч руб. в доход государства.

Подсудимые вину по всем преступлениям не признали. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что в Ухте осужденный обвинил сотрудников колонии в тяжком преступлении.