Три жителя Коми создали "финансовую пирамиду" для кражи миллионов рублей

Мошенники действовали несколько лет

Сыктывкарский суд вынес обвинительный приговор трем жителям Коми за создание "финансовой пирамиды". Группировка осуществляла хищение средств жителей и отмывала преступные доходы. Об этом информирует портал "КОМИИНФОРМ" со ссылкой на ведомство.

Две женщины и мужчина участвовали в организации преступной группы для обмана жителей на миллионы рублей.

Криминальная биография финансовой группировки

• Трое жителей Коми вступили в сговор и создали юридическое лицо через подставных лиц. В 2014 году в Сыктывкаре преступная группа разработала план, который заключался в организации "финансовой пирамиды". Злоумышленники привлекали деньги физических лиц, где выплата дохода организовывалась за счет ранее привлеченных средств.
• В 2017 году двое злоумышленников представили в орган государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Коми подставные данные.
• Для прикрытия организованной группы от контролирующих органов через подставных лиц было образовано юридическое лицо - Кредитный потребительский кооператив "Народная Касса", при этом основным видом деятельности, заявленным кооперативом, являлось предоставление потребительского кредита.
• С 2014 по 2016 год на территории Коми и Кировской области организаторы пирамиды похитили средства 342 пайщиков кооператива на сумму 114 860 465 руб.

Позже состав группировки претерпел изменения: одна из женщин вышла из "бизнеса".

Остальные двое участников продолжили мошенничество и похитили средства пайщиков кооператива на сумму 17 338 459 руб. В 2016 году трое злоумышленников легализовали 21 036 300 руб., а позже после выхода фигурантки из группы легализовали еще 1 290 000 руб.

Позже женщины, получив в распоряжение земельный участок площадью 722 кв.м на территории Сыктывкара, в 2016 году похитили 1,3 млн рублей, принадлежащие их знакомой, которая хотела купить землю, - уточняет суд.

О решении суда

• Двое женщин и мужчина - признаны виновными в легализации, создании юридического лица через подставных лиц в составе преступной группы. Двое из них - мужчина и женщина -  виновны в представлении сведений о подставных лицах. Каждый признан мошенником.
• Одна из женщин отправится в колонию на 8 лет и выплатит государству 1 млн рублей. Вторая отправится в колонию на 6 лет и выплатит 900 тысяч руб. 
• Мужчина отправится в колонию на 7 лет 9 месяцев и заплатит 850 тысяч руб. в доход государства.

Подсудимые вину по всем преступлениям не признали. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что в Ухте осужденный обвинил сотрудников колонии в тяжком преступлении.