В Коми расследуют дело о коммерческом подкупе в банковской сфере

В республике возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали бывший сотрудник банка и две предпринимательницы. Следственные органы считают, что речь идёт о схеме коммерческого подкупа, связанной с оформлением незаконных ипотечных кредитов.

Под следствием оказался экс-начальник сектора одной из банковских организаций региона. Его подозревают в получении коммерческого подкупа в крупном размере за действия, противоречащие закону. Вместе с ним по делу проходят две женщины — индивидуальные предприниматели, работавшие в сфере риэлторских услуг и операций с недвижимостью. Им вменяется передача коммерческого подкупа.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Республике Коми по материалам регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По данным следствия, события разворачивались в 2025 году. Предпринимательницы, действуя совместно и по предварительной договорённости, подбирали клиентов, заинтересованных в покупке недвижимости. Далее они готовили пакет документов для получения ипотеки, включая фиктивные отчёты об оценке.

В этих документах стоимость объектов намеренно завышалась. При этом сама недвижимость не соответствовала установленным требованиям и не могла быть предметом ипотечного кредитования.

Подготовленные документы передавались банковскому сотруднику, который обладал полномочиями по согласованию и подписанию кредитных договоров с физическими лицами. Следствие утверждает, что он понимал незаконный характер действий риэлторов, однако всё равно подписал несколько кредитных соглашений, пишет "Комиинформ".

Параллельно одна из предпринимательниц оформляла договоры купли-продажи на суммы, указанные в кредитных договорах. В результате деньги перечислялись и оказывались в распоряжении подозреваемой.

За содействие в оформлении кредитов бывший сотрудник банка, по версии следствия, получил денежное вознаграждение. Сумма подкупа квалифицируется как крупная, что повлияло на тяжесть предъявленных обвинений.

Бывший банковский работник задержан, с ним уже проводятся необходимые следственные действия. В отношении него и двух предпринимательниц решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжает работу: выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Итоги расследования и окончательная правовая оценка будут даны по его завершении.

Напомним, ранее мы сообщали, что охранник клуба в Коми предстанет перед судом за перелом челюсти гостю.