В тюрьму на два года за три тысячи и условный срок за отмывание 6.5 миллиардов

В Сыктывкаре местную жительницу признали виновной в легализации денег, полученных преступным путем и еще ряде преступлений. Участницу преступлений приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее мы уже писали о том, как жителя Коми осудили и назначили наказание в виде лишения свободы на два года за кражу трех тысяч рублей.

На днях же появилась новость о том, что сыктывкарские коммерсанты прибегали к услугам злоумышленников , которые захотели скрыть деньги от налогового и финансового контроля. Мошенники проводили инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание. За это они получали вознаграждение в размере от 2 до 6% от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершили финансовые операции на сумму 6,5 миллиарда рублей. Размер извлеченного дохода составил более 300 миллионов рублей.

Помимо этого, с использованием сети киосков и терминалов фигурант дела и другие соучастники принимали от населения деньги средства в качестве оплаты за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше деньги за вычетом 6% развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, - как сообщает источник.

Участницу преступлений приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока что не вступил.